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银行现场拦截受害人587万元 系浙江银行止损*大诈骗金额

作者:admin 发布日期: 2021-06-26 二维码分享

  中新网杭州6月25日电 (郭其钰)一女子在银行进行200余万元大额汇款时,银行工作人员发现其可能遭遇电信网络诈骗,现场拦截止损587万元,系今年来浙江银行止损电信网络诈骗*大金额。6月25日,杭州市公安局、中国人民银行杭州中心支行、浦发银行杭州分行等对两名银行员工进行表彰奖励。

  6月22日上午,一名女子在浦发银行杭州萧山支行进行238.96万元大额汇款,通过观察询问,银行工作人员怀疑该女子可能遭遇了电信网络诈骗,便拨打96110向杭州市公安局反诈中心汇报。

  反诈中心立即联动中国人民银行杭州中心支行对接浦发银行启动对该账户的临时性保护,并指令杭州市萧山区公安分局派警力赶赴现场。与此同时,银行工作人员也在安抚受害人,并通过工作群提醒同行以防万一,避免受害人在其他银行继续汇款。

  经警方核查,当事人李女士是某公司财务人员。6月21日傍晚,李女士收到以公司老板名义发来的QQ邮件,未经核实便相信对方,并按要求加入一个项目群。群里“董事长”让她向指定账户缴纳238.96万元保证金,作为公司环保项目开发所需。

  当晚,李女士在公司尝试用U盾转账238.96万元,幸运的是当时因复核未通过而转账失败。她将情况汇报“董事长”,对方让其第二天上午去开户银行转账。

  6月22日上午,在“董事长”多次催促下,李女士来到银行柜台汇款,在填写资料时被工作人员看出端倪,提醒对方大额转账需要法人确认。然而李女士称已得到“董事长”首肯,在被劝阻后又到自助柜台进行操作,工作人员再次进行干预,并将情况上报。

  后杭州市公安局反诈中心立即启动紧急止付程序,通过对受害人资金临时性保护,对其已提交交易的238.96万元进行止付。

  同时鉴于李女士已将相关账户信息透露给骗子,考虑到账户安全,杭州市公安局反诈中心同时对该公司账户内剩余的348万元资金进行止付保护,使企业免遭587万元的巨额经济损失。

  据了解,因处置及时,李女士已提交交易的238.96万元被快速拦截,目前已全部退回该公司账户。(完)

【编辑:朱延静】

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